De Duitse autoriteiten zijn woensdag het hoofdkantoor van de Deutsche Bank binnengevallen. Het hoofdkantoor in Frankfurt am Main is binnengevallen in verband met de witwaszaak bij de Deense Danske Bank.
Het Duitse ministerie van Justitie bevestigt de inval. Zij onderzoeken of de grootste Duitse bank het witwassen van de Estse tak van Danske Bank faciliteerde door als een tussenpersoon te fungeren. Ook wordt er gekeken naar andere verdachte transacties.
Bij het schandaal van de Danske Bank in Estland is circa 220 miljard dollar witgewassen. Er is nu in meerdere landen een onderzoek naar de witwaszaak, onder andere in de VS, Denemarken en Estland. Eerder deze week is de oud-topman van deze bank dood gevonden in Estland.
De inval bij de Deutsche Bank is dinsdag begonnen en was ook woensdag nog bezig. Er zijn drie aanklagers en negen agenten in Frankfurt om de administratie te doorzoeken. De Deutsche Bank zegt volledig mee te werken.
About Post Author
Meer berichten
Wilt u geld schenken aan een kind boven de veertig jaar? Dit zijn de opties.
Lifehacks om efficiënter te werken op kantoor
Relatiegeschenken: hoe belangrijk zijn ze nu écht?